龙佰集团股份有限公司
             2024 年第一次独立董事专门会议决议


    一、独立董事专门会议召开情况

    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门
会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）以现场表决的方式召开。本次独立董事专门
会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面送达或电子邮件的方式发送至各位独立
董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事
梁丽娟女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等规定，会议表决合法有效。
    二、独立董事专门会议审议情况
    本次独立董事专门会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》
    独立董事认为：公司 2024 年第三季度利润分配预案与公司业绩相匹配，预
案符合公司实际情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年
（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务
发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。
同时充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，
体现了对公司股东合理的投资回报。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情况。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董
事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监
会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资
格。立信会计师事务所自 2013 年开始为公司提供财务审计服务，在审计工作中
能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的


                                   -1-
审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合
同所规定的责任和义务，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
公司通过公开招标方式选聘具备证券、期货相关业务审计资格和上市公司审计服
务经验与能力的会计师事务所作为公司财务报表和内控审计机构，本次聘任审计
机构的决策程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。经综合考
虑，独立董事同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。




                                         独立董事：邱冠周、梁丽娟、李力
                                                 2024 年 10 月 28 日




                                   -2-