证券代码：002601           证券简称：龙佰集团         公告编号：2024-070



                         龙佰集团股份有限公司
                 2024年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：公司会议室。

    3、召集人：公司董事会。

    4、召开方式：现场和网络投票相结合。

    5、主持人：董事长和奔流先生。

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
      出席方式    股东人数      股份总数     占公司股份总数的比例（%）

                                       -1-
     现场参会       16       901,096,147              37.7613
     网络参会      1,013     168,951,557               7.0801

        合计       1,029    1,070,047,704             44.8414

    其中：参加本次会议的中小投资者共 1,018 人，代表有表决权的股份 170,521,857

股，占公司股份总数的 7.1459％。

    8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律

师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

     二、议案的审议和表决情况

    （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

    （二）本次股东大会审议通过了如下议案：
    提案 1.00 《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 1,069,396,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9391％；反

对 571,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534％；弃权 79,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％。
    中小股东总表决情况：
    同意 169,870,472 股， 占出 席本 次股 东会 中小 股东 有效 表决权 股份 总数的
99.6180％；反对 571,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3352％；弃权 79,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0468％。
    提案 2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 1,049,827,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1104％；反

对 19,850,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8551％；弃权 369,298
股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0345％。
    中小股东总表决情况：

    同意 150,301,864 股， 占出 席本 次股 东会 中小 股东 有效 表决权 股份 总数的


                                      -2-
88.1423％；反对 19,850,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6411％；弃权 369,298 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2166％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场

见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会

召集、召开的程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、

行政规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；

本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、

有效；本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、

真实、有效；本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、龙佰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2024 年第二

次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                                 龙佰集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 13 日




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