证券代码：002602              证券简称：世纪华通         公告编号：2024-004


                  浙江世纪华通集团股份有限公司
        关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十六次会议决议，拟定于 2024 年 1 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，具体情况如下：

       一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第
二十六次会议决议召开。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30；
   网络投票时间：2024 年 1 月 29 日
   （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
   （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至 1 月 29 日下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

                                       1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截止 2024 年 1 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：上海市浦东新区博云路 22 号公司会议室

    二、会议审议事项

                                                                备注
   提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                              以投票
  非累积投票
      提案
     1.00      《关于选举独立董事的议案》                        √

    1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
    2、上述提案已经公司于 2024 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第二十六次
会议审议通过。具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第五届董事会第二十六次会议决
议公告》（公告编号：2024-001）及《关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》
（公告编号：2024-003）。
    3、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露。

    三、会议登记事项

                                     2
    1、登记时间：2024 年 1 月 23 日 9:00—17:00
    2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区博云路 22 号
    3、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、
单位持股凭证办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函应在 2024
年 1 月 23 日 17：00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东大会”字
样。
    4、会议联系方式
    （1）会议联系人：杜雅洁
          联系电话：021-50818086
          传真：021-50818008
          通讯地址：上海市浦东新区博云路 22 号
          邮编：200120
          电子邮箱：du.yajie@digiloong.com
    （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。

       五、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

    特此公告。

                                        3
    浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
           二〇二四年一月十一日




4
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票程序
    1、投票代码：362602
    2、投票简称：华通投票
    3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票时间：2024 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至 2024
年 1 月 29 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件 2：
                          浙江世纪华通集团股份有限公司
                       2024 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集
团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案
作如下表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：

                                                             备注   同意   反对   弃权
 提案                                                      该列打
                             提案名称                      勾的栏
 编码
                                                           目可以
                                                           投票
 非累积投票提案

 1.00     《关于选举独立董事的议案》                          √

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。




委托人名称（签章）：                    委托人营业执照或身份证号码：




委托人持股数及股份性质：                委托人股东账户：




受托人签名（盖章）：                    受托人身份证号码：




受托日期：        年    月    日




备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
        2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

                                           6
附件 3：


                  浙江世纪华通集团股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会参会登记表


                  姓名

 自然人股东

               身份证号码



                  名称

 法人股东

              营业执照号码



 股东账号                    出席方式   □本人出席   □授权代表出席



 联系电话                    联系地址



 备注




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