世纪华通：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告2024-03-02
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-018
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议决议，决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》已于 2024
年 2 月 24 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合
的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决
权，完善本次股东大会的表决机制，现将 2024 年第二次临时股东大会的有关事
项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第
二十七次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：2024 年 3 月 11 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至 3 月 11 日下午 3:00 期间的任意时间。
1
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 3 月 4 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 3 月 4 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人 应选人数（5）
1.00
的议案》 人
1.01 选举王佶先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举赵骐先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举钱昊先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举何九如先生为第六届董事会非独立董事 √
2
1.05 选举李纳川先生为第六届董事会非独立董事 √
《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的 应选人数（3）
2.00
议案》 人
2.01 选举李臻先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举姚承骧先生为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举张欣荣先生为第六届董事会独立董事 √
《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的 应选人数（2）
3.00
议案》 人
3.01 选举王辉先生为第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举郦冰洁女士为第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票
提案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
提案 4 为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
提案 1、2、3 均采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数
相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中
使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，
否则该议案投票无效，视为弃权。
提案 1、2、3 均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
提案 1、2、4 已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，提案 3 已经第五
届监事会第二十二次会议审议通过，详见同日于巨潮资讯网上披露的《第五届董
事会第二十七次会议决议公告》及《第五届监事会第二十二次会议决议公告》。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 3 月 5 日 9:00—17:00
2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区博云路 22 号
3、登记方式：
3
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、
单位持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函应在 2024
年 3 月 5 日 17：00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东大会”字
样。
4、会议联系方式
（1）会议联系人：杜雅洁
联系电话：021-50818086
传真：021-50818008
通讯地址：上海市浦东新区博云路 22 号
邮编：200120
电子邮箱：du.yajie@digiloong.com
（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月一日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1、投票代码：362602
2、投票简称：华通投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案一，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案二，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案三，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
5
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2024 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至 2024
年 3 月 11 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件2：
浙江世纪华通集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集
团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案
作如下表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 （该列打勾
的栏目可以 同意 反对 弃权
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提
提案 1、2、3 等额选举 同意票数
案
《关于选举公司第六届董事会非独立 应选人数（5）
1.00
董事候选人的议案》 人
选举王佶先生为第六届董事会非独立
1.01 √
董事
选举赵骐先生为第六届董事会非独立
1.02 √
董事
选举钱昊先生为第六届董事会非独立
1.03 √
董事
选举何九如先生为第六届董事会非独
1.04 √
立董事
选举李纳川先生为第六届董事会非独
1.05 √
立董事
《关于选举公司第六届董事会独立董 应选人数（3）
2.00
事候选人的议案》 人
选举李臻先生为第六届董事会独立董
2.01 √
事
选举姚承骧先生为第六届董事会独立
2.02 √
董事
选举张欣荣先生为第六届董事会独立
2.03
董事
《关于选举公司第六届监事会非职工 应选人数（2）
3.00
代表监事的议案》 人
选举王辉先生为第六届监事会非职工
3.01 √
代表监事
选举郦冰洁女士为第六届监事会非职
3.02 √
工代表监事
非累积投票
同意 反对 弃权
提案
7
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人名称（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数及股份性质： 委托人股东账户：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；委托人为自然人时由委托人签字；
3、对于非累积投票，授权范围应分别对每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示；
4、对于累积投票提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
③选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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附件 3：
浙江世纪华通集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会登记表
姓名
自然人股东
身份证号码
名称
法人股东
营业执照号码
股东账号 出席方式 □本人出席 □授权代表出席
联系电话 联系地址
备注
9
