证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号：2024-024


                 浙江世纪华通集团股份有限公司

     2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、持有人会议召开情况
    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划
（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”
或“会议”）于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯方式在上海市浦东新区海趣路
58 号 1 号楼 11 楼公司会议室召开。本次应当出席会议的持有人共 28 名，实际
出席会议的持有人为 28 名，代表公司本次员工持股计划份额为 49,200,000 份（不
含预留份额），占公司本次员工持股计划总份额的 50.50%。会议由管理委员会主
任钱昊先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规
范性文件及公司本次员工持股计划的有关规定，会议合法有效。
    参与本次员工持股计划的公司董事长王佶先生、董事王一锋先生、首席战略
官方辉先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不在员工持股计
划管理委员会中担任职务。上述 3 名持有人代表员工持股计划份额 14,000,000 份，
未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数
为 35,200,000 份。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2022 年员工持
股计划的相关规定。

    二、持有人会议审议情况
    经与会持有人审议，通过如下议案：
    （一）审议并通过《关于变更公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
    鉴于现管理委员会委员钱昊先生拟担任公司董事，根据公司《2022 年员工
持股计划》和公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司所有董
事、监事及高级管理人员均不担任管理委员会任何职务，现钱昊先生辞任公司
2022 年员工持股计划管理委员会委员，不再担任 2022 年员工持股计划管理委员
会主任。
    经公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议征集并提名，现选举周立莹
女士为公司本次员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与本次员
工持股计划存续期保持一致。
    表决结果：同意 35,200,000 股，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃
权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

    三、关联关系情况说明
    本次持有人会议选举产生的管理委员会成员，未在第一大股东（及其一致行
动人）单位担任职务，并非单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、上市公司
董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。


    特此公告。




                                    浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                              二〇二四年三月十一日