浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
浙江世纪华通集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
报告期内，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定，依法履行职责，推动各项业务的开展和公司治理水平的提高，积极
有效地发挥董事会的作用。公司董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，为公司发
展作出了许多贡献，以下为2023年度董事会工作报告。
一、2023年度主要会计数据和财务指标
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减 2021 年末
总资产 37,347,274,896.66 33,311,727,588.17 12.11% 40,642,561,548.24
归属于上市公司股东
24,898,557,302.41 24,125,231,831.00 3.21% 31,082,287,518.77
的净资产
2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年
营业收入 13,284,552,938.83 11,475,126,037.46 15.77% 13,929,006,709.57
归属于上市公司股东
524,045,359.01 -7,092,091,026.25 107.39% 2,326,713,719.04
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 421,122,411.28 -6,680,604,995.85 106.30% 241,246,455.03
的净利润
经营活动产生的现金
3,102,350,930.17 1,490,840,725.58 108.09% 890,440,514.23
流量净额
基本每股收益（元/股） 0.07 -0.96 107.29% 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.96 107.29% 0.32
加权平均净资产收益
1.66% -0.26% 100.00% 0.08%
率
二、报告期内经营情况讨论与分析
2023年，国内游戏行业回暖势头不减，公司各项经营业务回升势头稳固。通
过一些列精细化管理手段，公司战略意图得到良好贯彻，经营管理亮点突出，业
绩处于快速增长趋势，公司各板块利润同比均实现大幅提升，公司整体利润和现
金流均同比实现大幅增长。
具体内容详见公司2023年年度报告第三节。
浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
三、董事会及董事会专门委员会工作情况
1、董事会工作情况
报告期内，公司董事会共计召开了10次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第 2023 年 01 月 11
2023 年 01 月 10 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十六
十六次会议 日
次会议决议公告》（公告编号： 2023-002）
详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第 2023 年 03 月 01
2023 年 02 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七
十七次会议 日
次会议决议公告》（公告编号： 2023-011）
详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第 2023 年 03 月 18
2023 年 03 月 17 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八
十八次会议 日
次会议决议公告》（公告编号： 2023-015）
详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第 2023 年 04 月 29
2023 年 04 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》
十九次会议 日
（公告编号： 2023-021）
详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第 2023 年 06 月 29
2023 年 06 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十
二十次会议 日
次会议决议公告》（公告编号： 2023-042）
详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第 2023 年 07 月 14
2023 年 07 月 13 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十
二十一次会议 日
一次会议决议公告》（公告编号： 2023-045）
详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第 2023 年 08 月 16
2023 年 08 月 15 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十
二十二次会议 日
二次会议决议公告》（公告编号： 2023-057）
第五届董事会第
2023 年 08 月 30 日 不适用
二十三次会议
详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第 2023 年 10 月 31
2023 年 10 月 30 日 （www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》
二十四次会议 日
（公告编号： 2023-062）
详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第 2023 年 12 月 14
2023 年 12 月 12 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十
二十五次会议 日
五次会议决议公告》（公告编号： 2023-064）
2、股东大会会议召开情况
2023年，公司董事会召集并组织8次股东大会。会议采用现场与网络投票相
结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者
的参与权和监督权。
投资者参 召开 披露 会议议
会议届次 会议类型 会议决议
与比例 日期 日期 案
巨潮资讯网《2023年第
2023年 2023年 2023 年 第
2023年第一次 临时股东 一次临时股东大会决议
14.62% 01月16 01月17 一次临时
临时股东大会 大会 公告》 公告编号：2023-
日 日 股东大会
008）
巨潮资讯网《2023年第
2023年 2023年 2023 年 第
2023年第二次 临时股东 二次临时股东大会决议
14.70% 01月30 01月31 二次临时
临时股东大会 大会 公告》 公告编号：2023-
日 日 股东大会
010）
巨潮资讯网《2023年第
2023年 2023年 2023 年 第
2023年第三次 临时股东 三次临时股东大会决议
14.02% 04月03 04月04 三次临时
临时股东大会 大会 公告》 公告编号：2023-
日 日 股东大会
020）
浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
2023年 2023年 巨潮资讯网《2022年度
2022年度股东 年度股东 2022 年 度
15.48% 05月19 05月20 股东大会决议公告》 公
大会 大会 股东大会
日 日 告编号：2023-031）
巨潮资讯网《2023年第
2023年 2023年 2023 年 第
2023年第四次 临时股东 四次临时股东大会决议
13.77% 07月17 07月18 四次临时
临时股东大会 大会 公告》 公告编号：2023-
日 日 股东大会
051）
巨潮资讯网《2023年第
2023年 2023年 2023 年 第
2023年第五次 临时股东 五次临时股东大会决议
14.98% 07月31 08月01 五次临时
临时股东大会 大会 公告》 公告编号：2023-
日 日 股东大会
055）
巨潮资讯网《2023年第
2023年 2023年 2023 年 第
2023年第六次 临时股东 六次临时股东大会决议
14.95% 08月31 09月01 六次临时
临时股东大会 大会 公告》 公告编号：2023-
日 日 股东大会
061）
巨潮资讯网《2023年第
2023年 2023年 2023 年 第
2023年第七次 临时股东 七次临时股东大会决议
13.42% 12月29 12月30 七次临时
临时股东大会 大会 公告》 公告编号：2023-
日 日 股东大会
071）
3、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、薪
酬与考核委员会和提名委员会，报告期内会议召开情况如下：
召开
成员 提出的重要意
委员会名称 会议 召开日期 会议内容
情况 见和建议
次数
审议《2022 年度审计报告》
《2022 年度内部控制自我评价报
2023 年 04 月 28 告》《2022 年度内部控制规则落 经审议，一致通
日 实自查表》《关于计提资产减值 过所有议案
准备的议案》《2023 年第一季度
王佶、
财务报告》
审计委员会 李峰、 4
2023 年 08 月 28 经审议，一致通
王迁 审议《2023 年半年度财务报告》
日 过所有议案
2023 年 10 月 27 审议《2023 年第三季度财务报 经审议，一致通
日 告》 过所有议案
2023 年 12 月 09 审议《关于续聘 2023 年度审计机 经审议，一致通
日 构的议案》 过所有议案
公司的行业发展
王佶、
战略决策委员 2023 年 04 月 25 公司所处的行业发展趋势及发展 趋势，发展战略
刘铭、 1
会 日 战略规划 规划提出了指导
杨波
性意见
审议《关于 2023 年度董事、监事
王佶、 薪酬方案的议案》《关于 2023 年
薪酬与考核委 2023 年 04 月 25 经审议，一致通
李峰、 1 度非董事高级管理人员薪酬方案
员会 日 过所有议案
杨波 的议案》《关于确认公司 2022 年
度董监高薪酬的议案》
王佶、
2023 年 02 月 20 审议《关于聘任董事会秘书、副 经审议，一致通
提名委员会 李峰、 1
日 总裁的议案》 过所有议案
王迁
4、董事出席董事会及股东大会的情况
浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
本报告 是否连续
现场出席 以通讯方 委托出席
董事姓 期应参 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会次 式参加董 董事会次
名 加董事 会次数 自参加董 大会次数
数 事会次数 数
会次数 事会会议
王佶 10 4 6 0 0 否 8
王一锋 10 0 10 0 0 否 8
张云锋 10 0 10 0 0 否 8
刘铭 10 0 10 0 0 否 8
李纳川 10 0 10 0 0 否 8
赵骐 10 4 6 0 0 否 8
王迁 10 0 10 0 0 否 8
李峰 10 0 10 0 0 否 8
杨波 10 0 10 0 0 否 8
三、2024 年公司董事会重点工作
以AIGC为代表的先进数字技术正在影响整个社会的发展，改变固有的商业
模式和用户行为习惯。公司的互联网游戏业务和云数据业务都面临历史性的挑战
和机遇。为更好地实现公司快速、稳定的发展，公司计划将战略分为“数字文化”、
“数字基建”及“科技赋能”三大板块，积极发挥自身优势，扩大科技领域的投
入，拥抱前沿技术，为“成为数字科技的龙头企业”的愿景铺平道路。
1. 数字文化领域：
1）拓展新兴游戏发行渠道，重点发力海外市场，坚持“游戏出海”战略
短视频渠道是当下最大的新增流量来源，公司拟进一步提升本公司游戏产品
在短视频APP和其他平台渠道的曝光率。在短视频渠道上继续加深合作，不断挖
掘合适的流量KOL，解决流量入口难题，增加游戏回流和新增。为此，公司将开
展明星选手培养计划和知名主播打造计划，与游戏俱乐部和娱乐公司进行合作，
让选手和主播可以得到更多渠道的曝光，实现游戏和KOL双赢的目标。公司还将
加强与异业厂商的资源合作，增加广告公司合作厂商，在更多的实体产业拓展合
作项目，渗透其他领域的用户，同时创造新的盈利方向。
在海外市场，公司作为最早开拓海外市场的企业之一，代理运营及自研的产
品影响力不断扩大，处于国内游戏出海企业排行榜的前列位置。长期的“出海”
成功经验能够让公司高效开发契合海外玩家口味的产品，从而获得较高的产品成
功率，继续巩固游戏出海优势地位。
随着AIGC工具大规模的应用落地，公司将积极尝试相关工具的使用和接入，
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进一步降低产品研发成本，提高产品研发效率，提升产品品质，高效利用智能研
发管线。
2）打造游戏研运中台，巩固现有MMO品类优势，坚持“精品化”战略
公司的研运中台包括美术、数据和技术三个板块，我们将持续加强对研运中
台的打造，以支撑游戏项目孵化、底层通用模块和框架搭建、产品基础支持与标
准制定，实现自研产品质量与数量的双丰收。在游戏品类方面，公司将持续巩固
现有MMO品类的优势，坚持“精品化”战略，同时依托研运中台进行敏捷开发
和协同共创，布局开放世界沙盒、射击、策略等多元化的品类和玩法，提升产品
的创新性和多样性。
3）通过游戏中台提升运营效率与品质，以玩家为核心，坚持“长线运营”
战略
公司将继续通过数据中台分析用户游戏内行为数据，精准获取玩家的交互诉
求；通过研发中台和艺术中台工业化地快速开发玩法和内容，不断提升用户的粘
性，增强各产品长线运营的能力。
2. 数字基建领域：
1）成立“云数据事业部”，将数字基建作为公司未来的长期发展战略
为积极响应国家“加快数字化发展建设数字中国”的政策，公司结合自身科
技战略，于2022年3月将旗下互联网数据中心和数据安全相关业务统一整合升级
成为“云数据事业部”。
（1）在互联网数据中心领域，公司先后布局了上海数据中心项目和深圳数
据中心项目，并且持续拓展全国重点核心区域的单体超大规模机房布局。上海数
据中心项目为腾讯云位于华东地区的核心机房，今年将加快交付规模。深圳数据
中心项目是目前深圳市批复的规模最大的数据中心项目，建成后将成为公司服务
大湾区的重要算力枢纽。目前深圳数据项目一期工程已交付，二期项目工程已开
工建设。另外，今年以来AIGC领域持续火爆，众多互联网头部企业开始大规模
推进AI大模型的建设，对算力的需求将成几何倍数的增长。公司依托上海及深圳
两大数据中心，将为人工智能服务进一步做好算力支撑，有望成为中国最优质的
算力服务商之一，为互联网企业、政府部门、金融机构等各类客户提供安全、稳
定、可靠、高效的全生命周期算力服务。
（2）在数据日益呈指数级高速增长的背景下，数据安全愈发成为数字经济
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发展的核心。随着《中华人民共和国数据安全法》的正式施行，已经确立了数据
分类分级管理，建立了数据安全风险评估、监测预警、应急处置，数据安全审查
等基本制度。
2）打造绿色数据中心，响应国家“双碳”和“东数西算”战略
为全面贯彻实施国家“碳中和”、“碳达峰”重大战略，公司已经明确了建
设绿色先进计算中心的目标，并借助与华为、中兴通讯等战略合作伙伴的合作，
助力数据中心产业园向低碳数字化转型，将对绿色能源的开发利用提升到一个新
的高度。
在对云数据业务的整体规划上，公司将积极响应和配合“东数西算”工程的
国家战略，积极探索在全国各个算力枢纽的布局与合作，为国家数字化建设贡献
力量。
3. 科技赋能领域
积极布局其他前沿科技领域，抓住时代赋予的契机。当前，科技的发展已成
为推动人类进步、社会发展的主要因素，以5G网络、大数据、人工智能等为手段
的前沿科技发挥了巨大的作用。
我们将持续对包括硬科技、人工智能、脑科学等新兴科技领域进行投资布局，
同时打破积极主动地打通线上线下的隔阂，秉持“以虚强实”的理念，用数字科
技的手段、模式来对接和服务更为广阔的实体经济。
公司具有丰富的产品线，基于稳定的整体业务，公司将在科技赋能的新领域
不断挖掘投入。
展望2024年，公司将继续聚力核心IP，聚焦主营业务，不断精进自研产品品
质，提高长期项目的运营效能，并巩固在海外市场的优势地位。我们相信，随着
《传奇》系列IP生态得到进一步整合，在新的一年将带来可预期的增量。与此同
时，人工智能对内容创新的变革正在加快，我们持续加速主营业务与前沿技术的
融合，以更高的效率、更高的质量来实现公司可持续的业绩增长，最终切实提升
股东回报，增强投资者和社会的信心。
四、2024 年度公司其他需要报告的事项
1、2023年7月，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管
理委员会立案告知书》（编号：证监立案字0382023069号），因公司涉嫌信息披
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露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等
法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。2024年4月1日，公司已收
到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2024】48 号），
具体内容详见公司 2024 年4月2日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）披露
的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号：2024-026)。董事会
收到上述文件后高度重视并积极和监管部门展开沟通协作，并持续关注上述事项
的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合
法权益。
2、公司及境外控股子公司Actoz Soft Co., Ltd.因业务发展需要，与ChuanQi
IP Co., Ltd.（系Wemade Co., Ltd.的全资子公司）签订《MIR2 ＆ 3 GAMES
LICENSE AGREEMENT》（中文名称：《传奇2和传奇3游戏合作协议》），合
作费金额为1,000亿韩元/年，合作期限不超过5年。具体内容详见公司刊登在《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司及控股子公司签署〈传奇2和传奇3游戏合作协议〉的公告》（公告编号：2023-
056）。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日