证券代码：002602              证券简称：ST 华通         公告编号：2024-070


                  浙江世纪华通集团股份有限公司
        关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议决议，拟定于 2024 年 12 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，
具体情况如下：

       一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第
六次会议决议召开。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30；
   网络投票时间：2024 年 12 月 18 日
   （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
   （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15 至 12 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

                                       1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截止 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室

    二、会议审议事项

                                                                 备注
 提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票
  提案
   1.00      《关于拟变更会计师事务所的议案》                    √

   2.00      《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》            √

    1、上述提案已经第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《第六届董事会第六次会议决议公告》。
    2、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露。
    3、议案 1 的通过以议案 2 的通过为前提。

    三、会议登记事项
    1、登记时间：2024 年 12 月 13 日 9:00—17:00
                                      2
    2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼董
事会秘书办公室
    3、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、
单位持股凭证办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函应在 2024
年 12 月 13 日 17：00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东大会”
字样。
    4、会议联系方式
    （1）会议联系人：陈震
         联系电话：021-50818086
         传真：021-50818008
         通讯地址：上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼
         邮编：200120
         电子邮箱：chenzhen.michael@digiloong.com
    （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                     3
    浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

            二〇二四年十二月二日




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附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
   1、投票代码：362602
   2、投票简称：华通投票
   3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票
       提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、投票注意事项：

           股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
   相同意见。
           股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
   先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
   的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
   案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票时间：2024年12月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月18日上午9：15至2024年12
月18日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件2：
                             浙江世纪华通集团股份有限公司
                       2024 年第三次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集
团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案
作如下表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：

                                                          备注    同意   反对   弃权
提案                                                 该列打勾的
                          提案名称
编码                                                 栏目可以投
                                                         票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累
积投
票提
案
1.00      《关于拟变更会计师事务所的议案》                  √

2.00      《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》          √

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。


委托人名称（签章）：                   委托人营业执照或身份证号码：




委托人持股数及股份性质：               委托人股东账户：




受托人签名（盖章）：                   受托人身份证号码：



受托日期：        年    月     日




备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；


                                          6
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




                                 7
附件 3：


                  浙江世纪华通集团股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会参会登记表


                 姓名

自然人股东

              身份证号码



                 名称

法人股东

             营业执照号码



股东账号                    出席方式   □本人出席   □授权代表出席



联系电话                    联系地址



备注




                                  8