证券代码：002608      证券简称：江苏国信    公告编号：2024-003



                    江苏国信股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董

事会第十三次会议通知于 2024 年 1 月 16 日，以书面、通讯方式发给

公司董事，会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应

出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了

会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次

会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决

议：

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司拟聘任王爱军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议

审议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬以及

2020-2022 年任期激励的议案》
    根据公司《经理层任期制和契约化实施方案》《经理层成员薪酬

管理办法》以及《经理层成员年度经营业绩考核办法》，结合 2022

年度经营业绩考核结果，确定了公司经理层成员 2022 年度的绩效薪

酬。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议通过《关于公司 2023 年职工工资总额的议案》

       根据公司发展规划和薪酬策略，依据公司年度生产经营目标和

经济效益，结合公司 2023 年度人员变动情况，综合考虑劳动生产率

提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，核定公

司了本部 2023 年度职工工资总额。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                   江苏国信股份有限公司董事会

                                               2024 年 2 月 3 日
附件：
                      王爱军先生简历


    王爱军先生，中国国籍，1972 年生，中共党员，大学学历,硕士

学位，高级工程师。历任盐城发电有限公司副总工程师、扩建工程管

理部主任，盐城发电有限公司党委委员、副总经理，盐城发电有限公

司总经理、党委副书记。现任苏晋能源控股有限公司党委书记、董事

长。

    截至目前，王爱军先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担

任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执

行人目录，王爱军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。