证券代码：002608      证券简称：江苏国信    公告编号：2024-008



                     江苏国信股份有限公司
             第六届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次

会议通知于 2024 年 3 月 29 日，以书面、通讯方式发给公司监事，会

议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，

实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认真审

议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    2023 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议

事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真

履行监督职责。2023 年度公司监事会召开了 7 次会议，列席了 2023

年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执

行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健

全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》

或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
    具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。



    二、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    2023 年度，公司实现营业总收入 345.72 亿元，利润总额 34.65

亿元，归属于上市公司股东的净利润为 18.70 亿元。

    截至 2023 年末，公司资产总额为 888.72 亿元，负债总额 494.30

亿元，资产负债率为 55.62%，归属于上市公司股东的净资产 286.26

亿元。

    具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。



    三、审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

    基于 2023 年度的实际经营情况和对 2024 年度经营形势的分析，

公司编制了《2024 年度财务预算方案》，主要预算指标如下：

    2024 年度，公司计划完成全口径发电量 735.79 亿千瓦时，全口

径供热量 799.68 万吨；公司预计完成营业总收入 351.25 亿元，预计

资产负债率 56.23%。2024 年公司及所属企业计划投资总额为 117.17
亿元（不含金融产品投资），金融产品投资项目计划投资 135 亿元。

2024 年度，公司及所属企业计划捐赠 725 万元。

    上述财务预算为公司 2024 年度内部经营管理指标，并不代表公

司管理层对 2024 年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于

市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

    具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务预算方案》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。



    四、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 3,778,079,704 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红

利 377,807,970.40 元（含税）, 占母公司报表 2023 年末累计可供分

配利润的 57.97%。2023 年度公司不送红股、不以公积金转增股本，

剩余未分配利润结转至以后年度。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023

年度利润分配预案》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。



    六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、

真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

    具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。



    七、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“苏亚金诚”）

自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的

审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎
重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司 2024 年

度外部审计机构，聘期 1 年，费用 290 万元人民币（其中包括内部控

制审计费用 60 万元）。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

续聘 2024 年度审计机构的公告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。



    八、审议通过《关于<江苏信托未来 12 个月（2024 年 6 月-2025

年 5 月）证券投资计划>的议案》

    为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控

股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2024 年 6 月

至 2025 年 5 月期间投资额度不超过人民币总计 10 亿元（期限内任一

时点的证券投资金额不超过 10 亿元），并可在合适的条件下处置，

授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

江苏信托未来 12 个月（2024 年 6 月-2025 年 5 月）证券投资计划的

公告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于<江苏信托未来 12 个月（2024 年 6 月-2025

年 5 月）投资信托计划>的议案》

    公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收

益，在保障日常运营资金需求的前提下，2024 年 6 月至 2025 年 5 月

拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币 120 亿元（期限内

任一时点投资信托计划的金额不超过 120 亿元），并授权公司管理层

具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

江苏信托未来 12 个月（2024 年 6 月-2025 年 5 月）投资信托计划的

公告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。



    十、审议通过《关于<公司与江苏省国信集团财务有限公司关联

存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》

    经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》

和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信

财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财

务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务

公司管理办法》及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》
之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重

大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前

不存在风险问题。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评

估报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事章明先生和张丁先生回避了本次表决。



    十一、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企

业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后能够真实、

公允地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

2023 年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                  江苏国信股份有限公司监事会

                                        2024 年 4 月 12 日