证券代码：002608    证券简称：江苏国信     公告编号：2024-046



                   江苏国信股份有限公司
   关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让
                 公司部分股份的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：

    1. 公司持股 5%以上股东深圳华侨城资本投资管理有限公司（以

下简称“华侨城资本”）拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有

的公司 278,066,700 股股份，约占总股本的 7.36%。

    2. 本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机

构的批准，是否获得批准及批准时间具有不确定性。由于本次公开征

集转让需经审批通过后方可公开征集受让方，因此能否进入公开征集

转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征

集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7

日收到华侨城资本发来的《关于拟通过公开征集转让方式转让公司部

分股份告知的函》，现将有关情况公告如下：



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    华侨城资本目前直接持有公司 391,376,106 股，占公司总股本

3,778,079,704 股的 10.36%，该部分股票来源于公司 2018 年非公开发

行的股票，均为无限售条件股。因资金需求，华侨城资本拟通过公开

征集转让的方式协议转让其持有的公司 278,066,700 股股份，约占公

司总股本的 7.36%（以下简称“本次公开征集转让”）。在此期间，

公司如有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，公开征集转让股

份数量进行相应调整。

    根据《上市公司国有股权监督管理办法》，本次公开征集转让的

价格不低于提示性公告日（2024 年 11 月 9 日）前 30 个交易日的每

日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股

净资产值两者之中的较高者。本次公开征集转让完成前，如果公司发

生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转

让价格相应调整。 本次拟转让股份的最终转让价格将依据相关法规，

以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果确定。

    本次公开征集转让事项已取得华侨城资本董事会会议审议通过，

尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否获得批准及

批准时间具有不确定性。由于本次公开征集转让需经审批通过后方可

公开征集受让方，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征

集转让程序存在不确定性。在转让程序完成前，本次公开征集转让的

受让方存在不确定性。




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    公司将与华侨城资本保持密切联系，严格按照有关法律、法规的

规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义

务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。



                                 江苏国信股份有限公司董事会

                                           2024 年 11 月 9 日




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