证券代码：002608      证券简称：江苏国信      公告编号：2024-054



                       江苏国信股份有限公司
            关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十二次会议决定，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 召

开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决

与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

     1. 会议召集人：公司董事会

     2. 会议主持人：董事长徐文进先生

     3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

     4. 会议时间：

     （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30

开始，预计会期半天。

     （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024

年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日

09:15 至 15:00 期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

     5. 会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深

圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其

中一种方式。

     6. 股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）

     7. 出席对象：

     （1）2024 年 12 月 9 日（星期一）下午收市后登记在册、持有

公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不

能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东

委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

     （2）公司董事、监事、高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

     8. 会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江

路 88 号）

    二、会议审议事项

    1. 本次股东大会提案编码表
                                                      备注
                                                      该列打勾
 提案编码             提案名称
                                                      的栏目可
                                                      以投票
   100       总议案                                      √


                             第 2 页 共 9 页
 非累积投票提案
   1.00     《关于拟变更会计师事务所的议案》                 √
   2.00     《关于调整江苏信托证券投资计划的议案》           √
   3.00     《关于调整江苏信托投资信托计划的议案》           √
   4.00     《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》         √
   5.00     《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》   √

    2. 上述议案已经由公司第六届董事会第二十二次会议和第六届

监事会第十五次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    3. 本次会议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高

级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）单独计票。

    三、会议登记方法

    1. 登记方式：现场登记或传真方式登记

    2. 登记时间：2024年12月10日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30

    3. 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

          联系电话：025-84679116

          传真号码：025-84679188

          联系人：马香香

    4. 登记手续：

    （1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股

东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲

                              第 3 页 共 9 页
自签署的授权委托书和代理人身份证。

    （2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有

自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

    （3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股

东参会登记表》（附件三）（须在2024年12月10日下午17:30前送达

或传真至公司）。不接受电话登记。

    5. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食

宿费自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

    五、备查文件

    1. 第六届董事会第二十二次会议决议；

    2. 第六届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                       江苏国信股份有限公司董事会

                                            2024 年 11 月 30 日




                          第 4 页 共 9 页
    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362608

    2、投票简称：苏信投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1.投票时间：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15


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至 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                            第 6 页 共 9 页
    附件二：

                         江苏国信股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏

国信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的表决，并代表本单

位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签

署的相关文件：
                   本次股东大会提案表决意见示例表
 提案编码   提案名称                       备注     同意   反对   弃权
                                           该列打勾
                                           的栏目可
                                           以投票
    100    总议案                              √
 非累积投票提案
   1.00    《关于拟变更会计师事务所的
                                               √
           议案》
   2.00    《关于调整江苏信托证券投资
                                               √
           计划的议案》
   3.00    《关于调整江苏信托投资信托
                                               √
           计划的议案》
   4.00    《关于 2025 年度日常关联交
                                               √
           易预计的议案》
   5.00    《关于选举公司第六届监事会
                                               √
           股东代表监事的议案》
    注：1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃
权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。

    本次授权有效期为：2024 年 12 月 16 日当日

                             第 7 页 共 9 页
委托人名称：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量：

委托人持有上市公司股份的性质：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：



                         委托人签字（或盖章）：___________

                                         委托日期：   年   月 日




                       第 8 页 共 9 页
附件三：

                      江苏国信股份有限公司

             2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表



姓 名：                          身份证号：

股东账号：                       持 股 数：

联系电话：                       电子邮箱：

联系地址：                       邮 编：




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