证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-058
江苏国信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30开始。
现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。
（2）网络投票时间：2024年12月16日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为2024年12月16日09:15至15:00期间的任意时间。
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4. 会议主持人：董事长徐文进先生
5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 157 名，代表股
份数 3,293,012,813 股，占公司股份总数的 87.1610%。其中现场出席
会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份数 3,285,606,686
股，占公司股份总数的 86.9650%；通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 154 人，代表有股
份数 7,406,127 股，占公司股份总数 0.1960％。通过现场和网络参加
本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
155 人，代表股份数 112,541,836 股，占公司股份总数的 2.9788%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京
大成（南京）律师事务所朱春雨律师和谈磊律师见证了本次股东大会
并出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1. 审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票 3,292,843,803 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9949%；反对票 135,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0041%；
弃权票 34,010 股，占出席会议有表决权股份的 0.0010%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 112,372,826 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8498%；反对票
135,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1200%；
弃权票 34,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0302%。
2. 审议并通过了《关于调整江苏信托证券投资计划的议案》
表决结果：赞成票 3,292,766,303 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9925%；反对票 175,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0053%；
弃权票 70,710 股，占出席会议有表决权股份的 0.0021%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 112,295,326 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7810%；反对票
175,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1562%；
弃权票 70,710 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0628%。
3. 审议并通过了《关于调整江苏信托投资信托计划的议案》
表决结果：赞成票 3,292,818,803 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9941%；反对票 123,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0037%；
弃权票 70,710 股，占出席会议有表决权股份的 0.0021%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 112,347,826 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8276%；反对票
123,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1096%；
弃权票 70,710 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0628%。
4. 审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
因本议案涉及关联事项，关联股东江苏省国信集团有限公司在表
决时予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数
2,789,094,871 股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为
503,917,942 股。
表决结果：赞成票 503,677,532 股，占出席会议有表决权股份的
99.9523%；反对票 169,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0337%；
弃权票 70,810 股，占出席会议有表决权股份的 0.0141%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 112,301,426 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7864%；反对票
169,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1507%；
弃权票 70,810 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0629%。
5. 审议并通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的
议案》
表决结果：赞成票 3,292,047,122 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9707%；反对票 915,681 股，占出席会议有表决权股份的 0.0278%；
弃权票 50,010 股，占出席会议有表决权股份的 0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 111,576,145 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1419%；反对票
915,681 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8136%；
弃权票 50,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0444%。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，
若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所朱春雨律师和谈磊
律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，
本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、
规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决
议合法有效。
五、备查文件目录
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2024 年第一次临时股
东大会决议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东大会的法
律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日
