证券代码：002608      证券简称：江苏国信    公告编号：2024-059



                     江苏国信股份有限公司
    关于持股 5%以上股东拟转让公司部分股份公开征集
     受让方的结果及与受让方签署《股份转让协议》
               暨股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1. 公司持股 5%以上股东深圳华侨城资本投资管理有限公司（以

下简称“华侨城资本”）拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的

公司 278,066,700 股股份，约占总股本的 7.36%，股份性质为无限售

条件流通股。根据华侨城资本函件告知，其已确定苏州苏新聚力科技

发展有限公司（以下简称“苏新聚力”）为本次公开征集转让的受让

方，双方已签署了《股份转让协议》。

    2. 《股份转让协议》尚需取得苏州新区高新技术产业股份有限

公司股东大会的批准以及华侨城资本国有资产监督管理部门（华侨城

集团有限公司）的批准后方可生效及实施，《股份转让协议》能否生

效、何时生效存在一定的不确定性。




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    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）于 2024

年 11 月 9 日披露了《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方式

转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2024-046），华侨城

资本拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司 278,066,700

股股份，约占公司总股本的 7.36%（以下简称“本次公开征集转让”）。

2024 年 12 月 4 日披露了《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转

让的方式协议转让公司股份的公告》（公告编号：2024-055），公布

了本次公开征集转让的意向受让方应当具备的资格条件、递交申请材

料的要求等内容。

    2024 年 12 月 18 日，公司收到华侨城资本《关于公开征集转让

江苏国信部分股份公开征集转让结果及<股份转让协议>签订情况告

知的函》，华侨城资本按照公开征集的公告内容及规则，对意向受让

方及其提交的文件履行审核、评审等程序，经评审，苏新聚力符合本

次公开征集受让方的条件，确定苏新聚力为本次公开征集受让方。

2024 年 12 月 18 日，华侨城资本与苏新聚力签署了《股份转让协议》。

    一、本次交易主体基本情况

    （一）转让方基本情况

    公司名称：深圳华侨城资本投资管理有限公司

    企业类型：有限责任公司

    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入

驻深圳市前海商务秘书有限公司）

    法定代表人：王建文


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    注册资本：1,000,000 万人民币

    成立日期：2016 年 3 月 14 日

    经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产

管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证

券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开

募集基金管理业务）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、

国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

    股权结构：华侨城集团有限公司持股 100%

    （二）受让方基本情况

    公司名称：苏州苏新聚力科技发展有限公司

    企业类型：其他有限责任公司

    注册地址：苏州高新区长江路 211 号天都商业广场 3 幢 609 室

    法定代表人：宋才俊

    注册资本：250,000 万人民币

    成立日期：2024 年 12 月 2 日

    经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；股权投资；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；自有资金投资

的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事

投资活动；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）

    股权结构：苏州高新投资管理有限公司持股 67%，苏州金合盛控

股有限公司持股 33%。


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    由于苏新聚力成立于 2024 年 12 月 2 日，尚未编制财务报表，以

下为其控股股东苏州高新投资管理有限公司最近一年又一期主要财

务指标：
       科目（万元）         2024 年 1-9 月       2023 年度

         营业收入               45.54              69.76

          净利润               2,958.55           9,958.99

                            2024 年 9 月末       2023 年末

          总资产              90,859.59          83,705.20

          净资产              81,928.42          78,969.86


    二、股份转让协议的主要内容

    （一）交易双方

    转让方：深圳华侨城资本投资管理有限公司

    受让方：苏州苏新聚力科技发展有限公司

    （二）转让标的及价款

    1. 转让标的股份为华侨城资本持有的江苏国信 278,066,700 股的

股份，约占江苏国信总股本的 7.36%。

    2. 标的股份的转让价格为人民币 7.63 元/股，标的股份转让款为

人民币 2,121,648,921 元。

    3. 本次交易是苏新聚力按照公开征集转让程序参与竞买并成功

摘牌。

    （三）协议的生效条件

    《股份转让协议》自以下条件全部成就且其中最晚成就之日起生

效：


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     1. 本次标的股份受让已取得苏新聚力国有资产监督管理部门及

苏州新区高新技术产业股份有限公司股东大会的批准；

     2. 本次转让已取得华侨城资本国有资产监督管理部门（华侨城

集团有限公司）的批准。

     上述任一条件未成就的则本协议未生效。

     三、本次权益变动基本情况

     （一）股份转让基本情况
                                    转让价格      转让数量     占总股本       转让价款
 转让方      受让方      转让方式
                                    （元/股）     （股）         比例         （元）

华侨城资本   苏新聚力    协议转让       7.63     278,066,700    7.3600%      2,121,648,921


     （二）权益变动前后股东持股情况
                                    本次权益变动前                本次权益变动后

                                                占总股本                        占总股本
                             持股数量（股）                  持股数量（股）
                                                  比例                            比例

转让方        华侨城资本      391,376,106       10.3591%       113,309,406      2.9991%

受让方        苏新聚力              0                 0        278,066,700      7.3600%


     四、本次权益变动尚需履行的程序

     （一）苏新聚力已取得上级国有资产监督管理部门的批准，尚需

取得苏州新区高新技术产业股份有限公司股东大会的批准。

     （二）华侨城资本尚需取得国有资产监督管理部门（华侨城集团

有限公司）的批准。

     （三）本次协议转让需在中国证券登记结算有限责任公司办理过

户登记。


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    五、其他情况说明

   （一）本次权益变动方式为国有股权协议转让，该事宜未触及要

约收购。

   （二）本次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

   （三）本次权益变动的《简式权益变动报告书》待《股份转让协

议》达到生效条件后再行披露。

   公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，严格按照相关法

律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

    六、备查文件

   1.《关于公开征集转让江苏国信部分股份公开征集转让结果及<

股份转让协议>签订情况告知的函》

   2.《股份转让协议》

   特此公告。



                                江苏国信股份有限公司董事会

                                          2024 年 12 月 20 日




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