证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2024-060



                     江苏国信股份有限公司
          第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

三次会议通知于 2024 年 12 月 18 日，以书面、通讯方式发给公司董

事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董

事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由

董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于公司董事会向经理层授权事项的议案》

    根据国企改革深化提升行动和省国资委要求，对照公司《章程》

和“三重一大”决策制度实施办法，结合公司实际，公司董事会拟将部

分决策事项授权给经理层，具体如下：

    （一）授权清单

    1.与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以内的交易事项；

    2.与关联法人发生的金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%

以下的交易事项；

    3.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权

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力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。

    （二）授权期限

    自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2023 年度工资总额清算情况和 2024

年度工资总额预算方案的议案》

    （一）2023 年度工资总额清算情况

    经审计，2023 年度公司工资总额实际发生数严格控制在董事会

审议通过的预算上限内使用。

    （二）2024 年度工资总额预算方案

    根据公司发展规划和薪酬策略，依据公司年度生产经营目标和经

济效益，结合公司 2024 年度人员变动情况，综合考虑劳动生产率提

高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，编制了公

司 2024 年度职工工资总额预算。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结

果的议案》

    根据公司《经理层成员薪酬管理办法》以及《经理层成员年度经

营业绩考核办法》，结合 2023 年度经营业绩考核结果，确定了公司

经理层成员 2023 年度的绩效薪酬。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易

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的议案》

    子公司江苏淮阴发电有限责任公司为改善财务状况，降低财务费

用，拟与公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司开展“江苏信

托-淮阴发电服务信托（第一期）”项下永续债权合作事宜，接受江苏

省国信集团有限公司永续债权投资，金额不超过 4.5 亿元，无固定存

续期限，初始投资期限 60 个月，初始投资期限投资利率设定为 2.55%/

年。

    具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于淮阴发

电接受永续债权信托投资暨关联交易的公告》。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

    特此公告。



                                  江苏国信股份有限公司董事会

                                            2024 年 12 月 31 日




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