爱康科技：2024年第三次临时股东大会决议公告2024-02-23
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-012
浙江爱康新能源科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 105 人，代表股份
138,386,733 股，占公司有表决权股份总数的 3.0981%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 98,161,470 股，占公司有表决权
股份总数 2.1976%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 40,225,263 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9005%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 104 人，代表股份 40,225,263 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9005%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 40,225,263 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9005%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议了以下提案：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 130,097,433 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.0100%；
反对 8,288,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 5.9896%；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 31,935,963 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 79.3928%；
反对 8,288,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 20.6060%；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0012%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所
（二）见证律师：苏常青、印佳雯
（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有
效。
四、备查文件
（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于浙江爱康新能源科技股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十三日
