证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-17 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15～
15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 28 名，代表有表决权股份共
268,051,655 股，约占公司股份总数的 42.9932%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有 9 人，代表有表决权股份
244,773,759 股，约占公司总股份数的 39.2596%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 19 人，代表有表决权股份 23,277,896 股，约占公
司总股份数的 3.7336%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.0000%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 265,159,955 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.9212%；反对 638,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2380%；
弃权 2,253,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8408%。
其中，中小投资者表决情况为：23,034,164 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 88.8463%；638,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 2.4608%；2,253,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 8.6929%。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 267,607,655 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8344%；反对 444,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1656%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：25,481,864 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.2874%；444,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.7126%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 265,159,955 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.9212%；反对 638,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2380%；
弃权 2,253,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8408%。
其中，中小投资者表决情况为：23,034,164 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 88.8463%；638,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 2.4608%；2,253,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 8.6929%。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 265,159,955 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.9212%；反对 638,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2380%；
弃权 2,253,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8408%。
其中，中小投资者表决情况为：23,034,164 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 88.8463%；638,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 2.4608%；2,253,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 8.6929%。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：同意 265,159,955 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.9212%；反对 638,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2380%；
弃权 2,253,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8408%。
其中，中小投资者表决情况为：23,034,164 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 88.8463%；638,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 2.4608%；2,253,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 8.6929%。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意 248,607,061 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 92.7460%；反对 19,422,294 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
7.2457%；弃权 22,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小投资者表决情况为：6,481,270 股同意，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 24.9993%；19,422,294 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 74.9147%；22,300 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.0860%。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 264,944,955 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.8410%；反对 638,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2380%；
弃权 2,468,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9210%。
其中，中小投资者表决情况为：22,819,164 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 88.0170%；638,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 2.4608%；2,468,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 9.5222%。
会议还听取了公司独立董事《2023 年度独立董事述职报告》。上述各议案均
为普通议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 1/2
以上表决通过。
本次会议议案内容及公司独立董事述职报告详见 2024 年 4 月 27 日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第三次会议决议、第六届监事会第
三次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名：张霞、廖明骐
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 20 日
