证券代码：002614           股票简称：奥佳华           公告编号：2024-54 号

债券代码：128097          债券简称：奥佳转债


              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                   第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
六次会议于 2024 年 10 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议
室以现场的方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，

出席本次会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：

   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
第三季度报告的议案》。

   公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法
规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允地反
映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提和转回资

产减值准备的议案》。
   公司监事会认为：公司本次计提和转回各类资产减值准备的决议程序合法、依
据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提和转回各
类资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司

本次计提和转回各类资产减值准备。

   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金购买理财产品的议案》。
   公司监事会认为：公司目前财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额

度不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构
购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集
资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司

提供 2025 年度融资担保额度的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东
大会审议。
   公司监事会认为：公司及下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子
公司，下同）为公司下属子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于

满足公司下属子公司的经营发展需求。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、
有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，同意公司及下属子公司为公
司下属子公司提供 2025 年度融资担保额度。

   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度外
汇套期保值计划的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

   公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务根据外销业务的实际情况，以具
体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的，有效防范和降低
外汇汇率波动给公司经营业绩带来的影响。因此，同意公司开展外汇套期保值业
务。

   六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目

延期的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
       公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据募投项目实际
情况所做出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、

项目内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公
司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投

项目进行延期。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、备查文件：

    1、公司第六届监事会第六次会议决议；
    特此公告。




                                         奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                                                       监   事   会
                                                     2024 年 10 月 29 日