证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-55 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2024 年 10 月 30 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11
月 15 日 9:15～15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东大会由公
司副董事长李五令先生主持。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 289 名，代表有表决权股份共
274,644,456 股，约占公司股份总数的 44.0505%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议 的股东 及股东授权代 表共 有 10 人，代表 有表 决权股份
245,236,559 股，约占公司总股份数的 39.3338%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 279 人，代表有表决权股份 29,407,897 股，约占公
司总股份数的 4.7168%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.0000%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 274,270,459 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8638%；反对 246,797 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0899%；
弃权 127,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0463%。
其中，中小投资者表决情况为：32,105,668 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.8485%；246,797 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.7599%；127,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3916%。
（二）审议通过《关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的议案》
表决结果为：同意 273,915,959 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7348%；反对 546,597 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1990%；
弃权 181,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0662%。
其中，中小投资者表决情况为：31,751,168 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.7571%；546,597 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.6829%；181,900 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.5600%。
（三）审议通过《关于 2025 年度外汇套期保值计划的议案》
表决结果为：同意 274,248,659 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8559%；反对 253,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0921%；
弃权 142,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0520%。
其中，中小投资者表决情况为：32,083,868 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.7814%；253,097 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.7792%；142,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.4394%。
（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意 274,252,559 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8573%；反对 254,297 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0926%；
弃权 137,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0501%。
其中，中小投资者表决情况为：32,087,768 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.7934%；254,297 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.7829%；137,600 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.4237%。
（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果为：同意 273,971,559 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7550%；反对 532,797 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1940%；
弃权 140,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0510%。
其中，中小投资者表决情况为：31,806,768 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.9283%；532,797 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.6404%；140,100 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.4313%。
本次会议议案内容详见 2024 年 10 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司第六届董事会第六次会议决议、第六届监事会第六次会议决议及其内容的相关
公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名：黄臻臻、王笑琦
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 15 日
