证券代码：002614             股票简称：奥佳华           公告编号：2024-57 号
债券代码：128097           债券简称：奥佳转债


                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2024 年 12 月 13 日发出。
会议于 2024 年 12 月 13 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席
本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议为情况紧急召
开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长邹
剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“奥
佳转债”转股价格的议案》。

   截至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格 85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综
合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024
年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正
条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 6 月 16 日重新起算，若再次触发“奥佳
转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥
佳转债”转股价格的向下修正权利。
   二、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次会议决议；
    2、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告。

    特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
               董 事 会
           2024 年 12 月 13 日