证券代码：002615         证券简称：哈尔斯           公告编号：2024-002

                 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（周五）14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—15:00。
    （3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层。
    （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
    （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权代表共计 12 名，代表有表决权的 股份数
213,291,567 股，占公司股份总数的 45.7240%，其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表有表决权的股份
数 213,169,367 股，占公司股份总数的 45.6978%；
    （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 5 名，代表有表决权的股
份数 122,200 股，占公司股份总数的 0.0262%；
    （3）中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任
公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 5 名，
代表有表决权的股份数 122,200 股，占公司股份总数的 0.0262%。
    （4）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制
性股票的议案》
    表决结果：同意 213,249,567 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9803%；反对 42,000 股，占参与投票的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的 0.0197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 80,200 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 65.6301%；反对 42,000 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.3699％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                             2024 年 1 月 6 日