证券代码：002615          证券简称：哈尔斯         公告编号：2024-007

               浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送
达全体监事，会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
    一、会议审议情况
    经与会董事审议并形成了以下决议：
    1、审议通过《公司三年滚动战略发展规划（2023-2025）》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会决定于 2024 年 4 月 2 日（周二）14:30 召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。




                               浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 15 日