证券代码：002616         证券简称：长青集团         公告编号：2024-054
债券代码：128105         债券简称：长集转债



                     广东长青（集团）股份有限公司

                   2024 年第三次临时股东大会决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。


一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00
    2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）
    3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、主持人：董事长何启强
    7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。


二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 144 人，代表股份 470,603,000
股，占公司股份总数的 63.4271%。其中：
    1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
451,513,600 股，占公司股份总数的 60.8543%。
    2、通过网络投票方式参加会议的股东 137 人，代表股份 19,089,400 股，占
公司股份总数的 2.5728%。
    3、通过现场和网络参加本次会 议的中小投资者共计 141 人，代表股份
19,488,200 股，占公司股份总数的 2.6266%。
    会议由公司董事长何启强先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本
次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）
律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。



三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
    1. 审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    表决结果：同意 18,822,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.6595%；反对 505,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.5964%；
弃权 144,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.7441%。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,822,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 96.6595%；反对 505,600 股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 2.5964%；弃权 144,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7441%。
    关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司、陈永亮、吴国明、
徐琴珍回避表决；该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持
表决权的 2/3 以上通过。


四、律师见证情况
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广
州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开
程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决
结果合法、有效。



五、备查文件
    1. 广东长青（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
    2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 13 日