证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2024-020



                          露笑科技股份有限公司

                    第六届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第一
次会议于 2024 年 1 月 18 日以书面形式通知全体董事，2024 年 1 月 25 日上午 9:00
在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席
董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
    二、 董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举鲁永先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
    2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下
表，委员任期与本届董事会一致。

       委员会名称                 召集人                    委员
战略委员会                 鲁永               吴少英、刘强（独立董事）

提名委员会                 张新华（独立董事） 鲁永、周冰冰（独立董事）
薪酬与考核委员会         周冰冰（独立董事） 吴少英、刘强（独立董事）

审计委员会               刘强（独立董事）   石剑刚、周冰冰（独立董事）


    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任吴少英女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据总经理提名，同意聘任李陈涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会
一致。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事
会一致。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任陈胜华先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监
事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

     三、备查文件
     露笑科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
     特此公告。




                                            露笑科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年一月二十六日