证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2024-034



                          露笑科技股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二
次会议于 2024 年 4 月 4 日以书面形式通知全体董事，2024 年 4 月 11 日上午 9:00
在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席
董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
    二、 董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、 审议通过《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，董事会认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项
有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公
司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次调
整回购股份资金总额及实施期限延长事项。
    公司独立董事专门会议对该事项出具了同意的审核意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股
份资金总额及实施期限延期的公告》（公告编号：2024-036）。

     三、备查文件
     露笑科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。




             露笑科技股份有限公司董事会
               二〇二四年四月十二日