证券代码：002617                证券简称：露笑科技                公告编号：2024-084



                           露笑科技股份有限公司

                   第六届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第九
次会议于 2024 年 10 月 10 日以书面形式通知全体董事，2024 年 10 月 25 日上午
9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应
出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事
及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。
    二、 董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-086）同日刊登在《证券时
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
    表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

     公司拟与台金融资租赁（天津）有限责任公司、浙江台金融资租赁有限公
司签订相关租赁物回购合同，拟为子公司露笑重工有限公司将产品销售向客户
所开展的融资租赁业务提供总额度不超过 10,000 万元的回购担保额度，回购担
保对自股东大会审议通过之日起 12 个月内期间所开展的融资租赁业务有效，
上述担保额度在有效期限内可以循环使用。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向客户提供
融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2024-087）。
    3、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
   本次董事会决定于 2024 年 11 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式
在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
   具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-088）。

    三、备查文件
    露笑科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                           露笑科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十月二十五日