证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2024-096



                          露笑科技股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十
一次会议于 2024 年 11 月 13 日以书面形式通知全体董事，2024 年 11 月 20 日上
午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议
应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监
事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等相关规定。


    二、 董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资
项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金 183,000

万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会
审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
    保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。




                                   露笑科技股份有限公司董事会

                                      二〇二四年十一月二十日