瑞和股份：广东崇立律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书2024-12-28
广东崇立律师事务所
关于
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇二四年十二月
法律意见书
深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100
Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
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广东崇立律师事务所
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的
法律意见书
（2024）崇立法意第 019 号
致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民
共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则
（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜，出具本法
律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法
（2023）》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本
次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。
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法律意见书
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中
所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。
本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集程序
公司第五届董事会于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第七次会议做出决议
决定召集本次股东大会，公司于 2024 年 12 月 12 日通过指定信息披露媒体发出
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通
知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会
议对象等内容。
（二） 本次股东大会的召开程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30 在深圳市罗
湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开，由半数以上董事共同推举董事
陈如刚先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。
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法律意见书
经核查，本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与
《通知》所载明的相关内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效。
二、 本次股东大会的召集人和出席人员的资格
（一） 本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
（二） 出席本次股东大会的人员资格
经核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共
计 145 人，共计持有公司有表决权股份 153,379,865 股，占公司有表决权股份总
数的 40.6311%，其中：
1.根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东持股凭证、法定代
表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东
大会现场会议的股东及委托代理人共计 12 人，共计持有公司有表决权股份
152,424,315 股，占公司有表决权股份总数的 40.3779%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东
大会网络投票的股东共计 133 人，共计持有公司有表决权股份 955,550 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2531%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 133 人，
共计持有公司有表决权股份为 955,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.2531%。
上述股东均于 2024 年 12 月 23 日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，
其中网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所系统进行认证。
除上述股东及委托代理人外，公司董事会秘书以及部分董事、监事出席了
本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师亦出席本次
股东大会并进行见证。
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法律意见书
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会
的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会的提案已经于《通知》中列明。本次股东大会实际
审议事项与《通知》中列明的提案内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案
进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式
进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。本次股东大
会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票结果为准。
（三）本次股东大会的表决结果
经合并现场投票与网络投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
《关于更换会计师事务所的议案》
表决情况：同意 153,128,065 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8358%；反对 202,800 股，占出席会议股东（或委托代
理人）所持有效表决权股份总数的 0.1322%；弃权 49,000 股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0319%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 703,750 股，占出席会议的中小投资者
（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 73.6487%；反对 202,800 股，占
出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 21.2234%；
弃权 49,000 股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股
份总数的 5.1279%。
表决结果：通过。
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法律意见书
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定；所做出的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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法律意见书
（此页无正文，为《广东崇立律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
广东崇立律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
占荔荔
经办律师：
姚 鹏
经办律师：
何小凤
日期：2024 年 12 月 27 日
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