国金证券股份有限公司
                  关于常州亚玛顿股份有限公司
           本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明

    常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”）拟发行股份及支付现金购
买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持
有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财
务顾问，对上市公司最近 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查，具体情
况如下：

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12 个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按
照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计
计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期
限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，
或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定
为同一或者相关资产。”

    经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次交易前 12 个月内未发生《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在与本
次交易相关的资产购买、出售事项。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司本次交
易前 12 个月内购买、出售资产的说明》之签章页）




财务顾问主办人：
                    曹凌跃                        吴文珮




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