常州亚玛顿股份有限公司

                  独立董事 2024 年第三次专门会议决议


    一、独立董事专门会议召开情况
    常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第三次专
门会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参
会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公
司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定。
    二、独立董事专门会议审议情况
    全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有
关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次
会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意
见如下：
    公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于
正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进
行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行
为。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和
《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们一致同意公司上述议案，并
将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决该议案。



全体独立董事签名：周国来 张雪平 屠江南


                                                 常州亚玛顿股份有限公司
                                                        2024 年 4 月 16 日