证券代码：002623             证券简称：亚玛顿            公告编号：2024-051

                         常州亚玛顿股份有限公司

                    第五届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
 通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年
 10 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司
 会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名，
 其中 6 名董事现场出席会议，邹奇仕女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管
 理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
 《公司章程》的规定。

 一、董事会会议审议情况：
     经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     《公司 2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中
 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和公司指定信息披露网
 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

 二、备查文件
     1、公司第五届董事会第十八次会议决议。



     特此公告。




                                             常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年十月三十一日