证券代码：002623               证券简称：亚玛顿           公告编号：2024-059

                          常州亚玛顿股份有限公司

                     第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第五届监事会第十四次会议通
 知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12
 月 20 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场表决
 方式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3
 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规
 定。
        一、监事会会议审议情况：

     经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

        （一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计的事项属于公司与关
 联方生产经营活动中的正常业务范围，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公
 允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，
 关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

     具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
 券 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        二、备查文件

     1、公司第五届监事会第十四次会议决议。



        特此公告。

                                               常州亚玛顿股份有限公司监事会

                                                   二〇二四年十二月二十一日