证券代码：002623               证券简称：亚玛顿         公告编号：2024-058

                          常州亚玛顿股份有限公司
                    第五届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
 通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年
 12 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司
 会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。
 其中 5 名董事现场出席会议，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会
 成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等
 法律、法规和《公司章程》的有关规定。

 一、董事会会议审议情况：
     经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

        （一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，公司拟增加
 与关联方常州汉韦聚合物有限公司的关联交易，预计金额不超过人民币 360 万元。
 本次增加后，2024 年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计总金额不
 超过 242,708.41 万元。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事林金锡先生、
 林金汉先生回避表决。
     公司全体独立董事于 2024 年 12 月 16 日召开独立董事 2024 年第六次专门会
 议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登于《证
 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信
 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     本次新增关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审
 议。
        （二）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为推动公司在北方地区的战略布局及经营发展的需要，公司拟与上海云天玻
璃有限公司（以下简称“上海云天”）合资设立亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限
公司（暂定名，以市场监督管理局最终核准为准）。亚玛顿（鄂尔多斯）新材料
有限公司注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,400 万元人民币，占注册
资本的 70%；上海云天出资 600 万元人民币，占注册资本的 30%。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，
结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
    二、备查文件

    1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事 2024 年第六次专门会议决议；


    特此公告。



                                             常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年十二月二十一日