证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-030
完美世界股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议：2024 年 5 月 17 日 14:30 开始
2）网络投票：2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20
层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长池宇峰先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 148 人，代表股份 764,840,126 股，占上市公司
总股份的 39.4254%。
1
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 628,078,153 股，占上市公司总
股份的 32.3757%。
通过网络投票的股东 143 人，代表股份 136,761,973 股，占上市公司总股份
的 7.0497％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 137,024,273 股，占上市
公司总股份的 7.0632％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 262,300 股，占上市公司总
股份的 0.0135％。
通过网络投票的中小股东 143 人，代表股份 136,761,973 股，占上市公司总
股份的 7.0497％。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及
通讯的方式出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 761,966,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6243％；反对
1,423,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1862％；弃权 1,449,794 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％。
中小股东总表决情况：
同意 134,150,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9027％；反对
1,423,979 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0392％；弃权 1,449,794 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0581％。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 762,064,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6371％；反对
1,307,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1709％；弃权 1,468,794 股（其
2
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1920％。
中小股东总表决情况：
同意 134,248,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9742％；反对
1,307,079 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9539％；弃权 1,468,794 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0719％。
3、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 762,058,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6364％；反对
1,331,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1741％；弃权 1,449,794 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％。
中小股东总表决情况：
同意 134,243,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9702％；反对
1,331,479 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9717％；弃权 1,449,794 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0581％。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 762,049,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6352％；反对
1,340,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1753％；弃权 1,449,794 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％。
中小股东总表决情况：
同意 134,233,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9636％；反对
1,340,579 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9784％；弃权 1,449,794 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0581％。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 763,974,747 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8869％；反对
856,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1120％；弃权 8,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
3
中小股东总表决情况：
同意 136,158,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3684％；反对
856,979 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6254％；弃权 8,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0061％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 759,277,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2727％；反对
4,109,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5373％；弃权 1,452,894 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1900％。
中小股东总表决情况：
同意 131,461,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9405％；反对
4,109,544 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9991％；弃权 1,452,894 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0603％。
7、逐项审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
7.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》
关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 134,605,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0317％；反对
2,350,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7115％；弃权 352,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2567％。
中小股东总表决情况：
同意 134,321,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0277％；反对
2,350,079 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7151％；弃权 352,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2573％
7.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》
关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 762,222,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6578％；反对
2,616,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3421％；弃权 500 股（其中，
4
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 134,407,094 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0900％；反对
2,616,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9096％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004％。
8、审议通过《关于 2024 年度为公司及子公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 762,864,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7417％；反对
1,973,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2580％；弃权 2,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 135,048,594 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5582％；反对
1,973,379 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4402％；弃权 2,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：王圆、尚红超
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、完美世界股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2023 年度股东大会的
法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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