证券代码：002626          证券简称：金达威            公告编号：2024-019



                    厦门金达威集团股份有限公司
                 第八届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议
于 2024 年 4 月 8 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并获全体董
事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际
参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：

    一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于前期
财务信息更正的议案》

    公司本次更正事项符合相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客
观、公允地反映公司财务状况。董事会同意本次前期财务信息更正。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

    特此公告。




                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇二四年四月八日




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