第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002631           证券简称：德尔未来           公告编号：2024-76



              德尔未来科技控股集团股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件
的方式发出，本次临时会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）逐项审议并通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》
    经审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司
法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规及《公司章
程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第
二次回购公司股份方案的公告》。
    1、回购的目的及用途
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、回购股份符合相关条件
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、拟回购股份的方式、价格区间

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、回购股份的资金总额、资金来源
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、回购股份的种类、数量及占公司总股本比例
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、回购股份的实施期限
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《第五届监事会第九次会议决议》。



特此公告！



                             德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                      二〇二四年十月十五日




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