道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2024-027 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知:公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的公告》。 2、现场会议召开的时间:2024 年 5 月 21 日(周二)下午 13:00。 网络投票时间为:2024 年 5 月 21 日,其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 -9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点:浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号 道明光学股份有限公司四楼会议室。 1 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 4、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人:公司董事会 6、会议主持人:公司董事长胡智彪先生 7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定 二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 23 人,代表有表 决权的股份总数为 308,738,174 股,占公司股份总数的 49.4298%。 公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议,浙江六 和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中: 1、出席现场会议的股东及股东代表共计 6 人,代表有表决权的 股份总数为 308,268,774 股,占公司股份总数的 49.3547%。 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 17 人,代表有表 决权的股份总数为 469,400 股,占公司股份总数的 0.0752%。 3、中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人, 以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东, 以下同)共计 18 名,代表有表决权的股份总数为 739,400 股,占上 市公司总股份的 0.1184%。 三、议案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票 和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案: 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 表决结果:同意 308,637,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9674%;反对 100,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 638,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.3944%;反对 100,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.6056%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 308,637,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9674%;反对 100,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 638,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.3944%;反对 100,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.6056%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果:同意 308,637,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9674%;反对 100,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 3 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 其中,中小投资者的表决情况为:同意 638,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.3944%;反对 100,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.6056%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算的报告>的议案》 表决结果:同意 308,637,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9674%;反对 100,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 638,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.3944%;反对 100,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.6056%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《关于<2023 年度公司利润分配的预案>的议案》 表决结果:同意 308,322,974 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.8655%;反对 415,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1345%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 324,200 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 43.8464%;反对 415,200 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 56.1536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 308,637,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9674%;反对 100,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 638,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.3944%;反对 100,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.6056%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于公司 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》 表决结果:同意 308,322,974 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.8655%;反对 415,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1345%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 324,200 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 43.8464%;反对 415,200 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 56.1536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》 表决结果:同意 308,636,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9671%;反对 101,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0329%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 5 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 637,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.2591%;反对 101,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.7409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 表决结果:同意 638,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.3944%;反对 100,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.6056%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 638,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.3944%;反对 100,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.6056%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案关联股东浙江道明投资有限公司、胡智彪、胡智雄、胡浩 亨、郭育民已对本议案回避表决。 10、审议通过《<未来三年(2024-2026 年)股东回报规划>的议 案》 表决结果:同意 308,322,974 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.8655%;反对 415,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1345%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 6 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 其中,中小投资者的表决情况为:同意 324,200 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 43.8464%;反对 415,200 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 56.1536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》 表决结果:同意 308,322,974 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.8655%;反对 415,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1345%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 324,200 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 43.8464%;反对 415,200 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 56.1536%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 2/3 以上审议通过。 12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 308,637,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9674%;反对 100,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 638,800 股,占出席会议 7 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 的中小股东所持股份的 86.3944%;反对 100,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.6056%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 2/3 以上审议通过。 13、审议通过《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》 13.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 308,636,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9671%;反对 101,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0329%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 637,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.2591%;反对 101,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.7409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 13.02、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意 308,321,974 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.8652%;反对 416,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1348%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 323,200 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 43.7111%;反对 416,200 股,占出席会议的 8 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 中小股东所持股份的 56.2889%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 13.03、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 308,636,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9671%;反对 101,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0329%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 637,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.2591%;反对 101,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.7409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的 2/3 以上审议通过。 13.04、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意 308,636,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9671%;反对 101,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0329%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 637,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.2591%;反对 101,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.7409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 13.05、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果:同意 308,636,574 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9671%;反对 101,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0329%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 637,800 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 86.2591%;反对 101,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 13.7409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了 本次年度股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见为:公 司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的 资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议 合法、有效。 五、备查文件 1、《道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议》; 2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司 2023 年年 度股东大会法律意见书》。 特此公告。 10 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 道明光学股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 11