证券代码：002637            证券简称：赞宇科技     公告编号： 2024-005


                    赞宇科技集团股份有限公司
         关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
    1、赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份数量
47,841,000股，占公司总股本的10.1703%，为公司非公开发行股票所发行的有限
售条件流通股。
    2、本次限售股份可上市流通日为2024年2月19日（星期一）。



    一、本次非公开发行股票的基本情况

    2020年12月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准赞宇科技集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3420号），批文签发日为
2020年12月15日，核准公司非公开发行不超过47,841,306股新股。
    本次实际发行数量为47,841,000股，发行价格为8.57元/股。河南正商企业发
展集团有限责任公司（以下简称“正商发展”）以现金认购本次发行的全部股票
47,841,000股。
    本次发行新增股份47,841,000股于2021年2月19日上市，为有限售条件流通股，
正商发展所认购股份限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳
证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交
易日。

    二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

    1、关于股份锁定的承诺
    正商发展承诺本次非公开发行所认购的股份自上市之日起36个月内不得转
让。
     正商发展后续无追加承诺情况。
     2、承诺履行情况
     正商发展已严格履行了股份锁定承诺，未出现违反上述承诺的情形。
     截止本公告日，正商发展不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通
的情况。
     3、资金占用及违规担保
     正商发展不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违法
违规担保的情形。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年2月19日（星期一）。
     2、本次解除限售股份数量47,841,000股，占公司目前股份总数的10.1703%。
     3、本次申请解除股份限售的股东人数1名，证券账户总数为1户。
     4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序     股东全称                        本次解除限         本次解除限售
                          所持限售股                                         质押/冻结股份
                                       售股份数量         股份占公司目
号                        份总数（股）                                       数量（股）
                                       （股）             前总股本比例

1      河南正商企业发展                                   10.1703%           22,563,200
                          47,841,000     47,841,000
       集团有限责任公司


       四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

         股份性质            本次解除限售前           本次变动增       本次解除限售后
                                                          减

                           持股数量     持股比例       股份数量       持股数量      持股比
                            （股）                      （股）         （股）         例

一、限售条件流通股        75,751,839    16.10%        -47,841,000    27,910,839     5.93%

其中：高管锁定股          27,910,839     5.93%            0          27,910,839     5.93%

         首发后限售股     47,841,000    10.17%        -47,841,000        0          0.00%

二、无限售条件流通股      394,649,161   83.90%        47,841,000     442,490,161    94.07%
三、总股本           470,401,000   100.00%   0      470,401,000   100.00%


    五、保荐人的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股解除限售的数量及上市流通时间符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定；
公司本次解除股份限售的股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；截至本核查意
见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对公司本次非公开发行股份解除限售上市流通的事项无异议。


    六、备查文件

    1、限售股份上市流通申请表；
    2、股份结构表和限售股份明细表；
    3、保荐人的核查意见。



    特此公告！


                                             赞宇科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 2 月 5 日