证券代码：002639             证券简称：雪人股份         公告编号：2024-038


                    福建雪人集团股份有限公司

               第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日上
午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市公司会议室召开公司第五届董事会
第二十一次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

    （一）审议并通过《2024 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    具体内容详见于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-040）。

    （二）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    根据公司生产经营持续性发展的需要，董事会同意公司继续向福建海峡银行
股份有限公司长乐支行（以下简称“海峡银行”）申请不超过人民币伍仟万元（敞
口 5,000 万元）的综合授信额度，期限一年。上述授信额度内容包括流动资金贷
款、银行承兑汇票、开立信用证等授信业务。
    同意公司继续向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）
申请不超过人民币柒仟万元（敞口 7,000 万元）的综合授信额度，期限一年。上
述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸
易融资等授信业务。

    （三）逐项审议并通过《关于为全资子公司向招商银行申请授信提供担保
的议案》
    3.1《关于为全资子公司雪人工程提供担保的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    3.2《关于为全资子公司震巽发展提供担保的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    3.3《关于为全资子公司雪人制冷提供担保的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    3.4《关于为全资子公司雪人压缩机提供担保的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    经审议，董事会认为：本次担保的对象为福建雪人工程有限公司、福建雪人
震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）、福建雪人制冷设备有限公司（以
下简称“雪人制冷”）及福建雪人压缩机有限公司（以下简称“雪人压缩机”），
均为公司的全资子公司，上述全资子公司向招商银行申请授信是为日常生产经营
及业务发展所需，上述全资子公司资产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，
具备较强的偿债能力，公司为其担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司
持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，
公司能够有效地控制和防范风险。因此，董事会同意公司本次为四家全资子公司
向招商银行申请授信提供担保。
    具体内容详见于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向招商银行申请授
信提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

    （四）审议并通过《关于为全资子公司申请保理额度提供担保的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    经审议，董事会认为：公司的全资子公司雪人震巽、雪人制冷及雪人压缩机
向海峡银行申请综合保理合作额度，是为了拓展上游企业、拓宽融资渠道申请供
应链 e 融资（保理）业务，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，
解决全资子公司的资金需求，本次被担保对象均为公司的全资子公司，上述全资
子公司资产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力，整
体财务风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司为
上述全资子公司申请不超过 5,000 万元的综合保理总额度提供担保。
    具体内容详见于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请保理额度提供
担保的公告》（公告编号：2024-042）。

    （五）审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司企业形象、商业信誉、公司投资价值以及正常生产经营
活动造成的影响，加强投资者关系管理，切实保护公司及利益相关方合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《舆情管理制度》。
    本制度自本次董事会审批通过后生效，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见于 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《舆情管理制度》（2024 年 10 月）。

    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          福建雪人集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 28 日