证券代码：002647           证券简称：仁东控股         公告编号：2024-046


                      仁东控股股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通
知于 2024 年 8 月 5 日以电话、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 7 日
15:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席李凌云先生召集并主持，公司
部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于签署<债务豁免协议>的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事覃文艳对本议案进行了回避。
    同意公司与京晋日盛（北京）科技发展有限公司签署《债务豁免协议》。京
晋日盛（北京）科技发展有限公司对享有的约1.60亿元公司债权进行豁免（具体
豁免金额以协议约定为准），该豁免是自愿无偿、单方面、不附带任何条件且不
可撤销与变更的。京晋日盛（北京）科技发展有限公司为公司关联方，本次债务
豁免构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。关于本次债务豁免的具体内
容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司债务豁免事项的公告》
（公告编号：2024-047）。

    三、备查文件

    第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。


             仁东控股股份有限公司
                   监 事 会
               二〇二四年八月七日