证券代码：002647          证券简称：仁东控股         公告编号：2024-049


                   仁东控股股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于 2024
年 8 月 17 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会候选人的提名工作尚未完成，
为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届
选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董
事会各专门委员会、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规
定继续履行董事、监事及高级管理人员职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响。公司将积极推
进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关
会议审议换届选举相关事项并及时履行信息披露义务。
    特此公告。


                                                 仁东控股股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇二四年八月十六日