证券代码：002647          证券简称：仁东控股          公告编号：2024-066


                       仁东控股股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知
于 2024 年 9 月 14 日以电话、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日
16:30 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司职工代表监事李凌云先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举李凌云先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至
本届监事会届满之日止。李凌云先生简历详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于选举公司职工代表监事的公告》（公
告编号：2024-059）。

    三、备查文件

    第六届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                                  仁东控股股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇二四年九月二十日