证券代码：002647          证券简称：仁东控股          公告编号：2024-077


                      仁东控股股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知
于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月
29 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席李凌云先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制
和审核的 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2024 年第三季度报告。

    三、备查文件

    第六届监事会第二次会议决议。
    特此公告。

                                                    仁东控股股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                    二〇二四年十月三十日