证券代码：002647               证券简称：仁东控股                公告编号：2024-085


                           仁东控股股份有限公司
                 2024年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
     2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

     一、会议召开和出席情况

     1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大
会现场会议于2024年12月6日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2
号楼8层会议室召开。会议由第六届董事会召集，由公司董事长刘长勇先生主持。
     本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年12
月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月6日9:15，结束时间为2024年12
月6日15:00。
     本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     2、通过现场和网络投票的股东1,210人，代表股份82,295,344股，占公司有
表 决 权 股 份 总 数 的 14.6973 ％ 。 其 中 通 过 现 场 投 票 的 股 东 2 人 ， 代 表 股 份
70,380,958股，占公司有表决权股份总数的12.5694％。通过网络投票的股东
1,208人，代表股份11,914,386股，占公司有表决权股份总数的2.1278％。通过
现场和网络投票的中小股东1,208人，代表股份11,914,386股，占公司有表决权
股份总数的2.1278％。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司
有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,208人，代表股份
11,914,386股，占公司有表决权股份总数的2.1278％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海锦天城（天津）
律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》
    总表决情况：
    同意80,741,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1116％；
反对1,233,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4993％；弃权
320,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3891％。
    中小股东总表决情况：
    同意10,360,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.9564％；反对1,233,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的10.3561％；弃权320,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.6875％。
    2、审议通过《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》
    总表决情况：
    同意78,553,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4530％；
反对3,411,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1454％；弃权
330,500股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.4016％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,172,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.5929％；反对3,411,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的28.6332％；弃权330,500股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7740％。
    3、审议通过《关于控股子公司减资的议案》
    总表决情况：
    同意76,699,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2003％；
反对4,561,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5429％；弃权
1,034,300股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.2568％。
    中小股东总表决情况：
    同意6,318,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
53.0327％；反对4,561,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的38.2862％；弃权1,034,300股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6811％。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了
法律意见书，该法律意见书认为公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会
议的表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2024年第四次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2024年第四次临时股东大会之
法律意见书。
    特此公告。




                                               仁东控股股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇二四年十二月六日