证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-047
卫星化学股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年9月12日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：2024年9月12日。其中，通过交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024年9月12日。9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15—15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强
路196号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长杨卫东先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》以下简称《公司章程》）、
《卫星化学股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）等规定。
（二）会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东178 人 ， 代 表 股 份
1,950,803,730股，占公司有表决权股份总数的57.9106％。其中：通过现场投票的
股东6人，代表股份1,659,253,270股，占公司有表决权股份总数的49.2558％。通
过网络投票的股东172人，代表股份291,550,460股，占公司有表决权股份总数的
8.6548％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股
份291,575,660股，占公司有表决权股份总数的8.6556％。其中：通过现场投票的
中小股东3人，代表股份25,200股，占公司有表决权股份总数的0.0007％。通过网
络投票的中小股东172人，代表股份291,550,460股，占公司有表决权股份总数的
8.6548％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》
总表决情况：同意1,950,672,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9933％；反对84,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％；
弃权46,161股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0024％。
中小股东总表决情况：同意291,444,782股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.9551％；反对84,717股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0291％；弃权46,161股（其中，因未投票默认弃权300股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0158％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,669,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的91.9964％；反对156,104,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
8.0021％；弃权29,192股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：同意135,441,695股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的46.4516％；反对156,104,773股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的53.5383％；弃权29,192股（其中，因未投票默认弃权500股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0100％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,598,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的91.9928％；反对156,175,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
8.0057％；弃权29,732股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：同意135,370,083股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的46.4271％；反对156,175,845股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的53.5627％；弃权29,732股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0102％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,620,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的91.9939％；反对156,152,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
8.0045％；弃权30,703股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：同意135,392,247股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的46.4347％；反对156,152,710股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的53.5548％；弃权30,703股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0105％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,584,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的91.9920％；反对156,110,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
8.0023％；弃权109,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：同意135,356,125股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的46.4223％；反对156,110,085股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的53.5402％；弃权109,450股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0375％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
6、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
总表决情况：同意1,794,648,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的91.9953％；反对156,124,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
8.0031％；弃权30,268股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：同意135,420,627股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的46.4444％；反对156,124,765股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的53.5452％；弃权30,268股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0104％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
7、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,609,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的91.9933％；反对156,097,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
8.0017％；弃权97,435股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：同意135,381,188股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的46.4309％；反对156,097,037股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的53.5357％；弃权97,435股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,550,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的91.9903％；反对156,155,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
8.0047％；弃权97,471股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：同意135,322,431股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的46.4107％；反对156,155,758股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的53.5558％；弃权97,471股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所徐鉴成、孙晨见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《议事规则》的有关规
定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二四年九月十三日
