博彦科技股份有限公司

          第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

    博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第
一次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年
1 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体独立董事发出。本次会议应出席独立董
事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举宋建波为本次会议的主
持人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

    经认真审阅《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》相关资料，我们
认为：公司（包括合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务有利于防范汇率波
动风险，符合公司经营实际需要，具有必要性；同时，公司已制定了《外汇套期
保值业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程；公司开
展外汇套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨，不存在损害公司和
股东利益的情形。
    综上，我们同意公司在2024年度开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提
交公司第五届董事会第六次临时会议审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一
次会议决议签字页）




      独立董事：     宋建波


      独立董事：     伏   军



      独立董事：     陶   伟




                                                     2024 年 1 月 17 日