证券代码：002655           证券简称：共达电声        公告编号：2024-067


                       共达电声股份有限公司
          关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次

会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定

于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 以现场投票与网络投票相

结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大

会的有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 开始

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024

年 9 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年
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9 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东

大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票

表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如

同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 8 月 28 日

    7、出席及列席对象：

    （1）截至 2024 年 8 月 28 日（星期三）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）根据《上市公司股权激励管理办法》，“拟为激励对象的股东

或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决”，因此关联股东

无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、傅爱善、杨

志勇应回避表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第三次

会议决议公告》（公告编号：2024-065），同时上述股东不接受其他股

东进行委托投票。

    （3）公司董事、监事和高级管理人员；

    （4）公司聘请的见证律师；
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    （5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室

    二、会议审议事项
                                                                备注
                                                            该列打钩
   提案编码                      提案名称
                                                            的栏目可
                                                              以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有议案               √
  非累积投票议案
              《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>
       1.00                                                    √
              及其摘要的议案》
              《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核
       2.00                                                    √
              管理办法>的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股
       3.00                                                    √
              票期权激励计划相关事宜的议案》

    上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体详见

公司于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

    上述议案应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二

以上通过，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

    三、会议登记事项

   1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登

记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份

证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够

表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
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照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户

卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照

（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份

证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够

表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

本公司不接受电话方式办理登记。

   4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室

   5、登记时间：2024年8月29日上午9：00～11：30，下午14:00～

16:30

   6、联系方式：0536-2283009

   7、传真号码：0536-2283006

   8、联系人及电子邮箱：

   宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com

   9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件1。

   五、备查文件

   1、共达电声股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

   2、共达电声股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
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   特此公告。




                                   共达电声股份有限公司

                                   二〇二四年八月十五日
证券代码：002655        证券简称：共达电声    公告编号：2024-067


附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为

“共达投票”。

    2.填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年9月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-

11:30下午13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 2 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。
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    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.c

ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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        附件2：


                                       授权委托书

           兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股

        份有限公司2024年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明

        确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

           委托人（签名或盖章）：

           委托人营业执照注册（身份证）号：

           委托人持股数：

           委托人股东帐号：

           受托人（签名）：

           受托人身份证号码：

           委托日期：      年     月     日

           委托书有效日期：       年     月    日     至       年    月     日

提案编码                    提案名称                  备注             表决意见
                                                      该列打
                                                      勾的栏                       回避
                                                                同意 反对   弃权
                                                      目可以                       表决
                                                        投票

  100         总议案：除累积投票提案外的所有议案       √
非累积投票提案
          《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草
  1.00                                                 √
          案）>及其摘要的议案》
  2.00    《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考     √
       证券代码：002655        证券简称：共达电声          公告编号：2024-067

         核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股
3.00                                                  √
         票期权激励计划相关事宜的议案》

       委托人签名：                委托人身份证号码：

       （法人单位盖章）



       受托人签名：                  受托人身份证号码：

                                                 委托日期： 年     月 日