证券代码：002655        证券简称：共达电声         公告编号：2024-077



                    共达电声股份有限公司
              第六届监事会第五次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

     共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五

次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 2 日下午以现场与网

络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于当日以专人送达的

方式向公司全体监事发出了临时通知，经全体监事一致同意，豁免本

次会议的通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议

由监事陆正杨先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、

召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，表决通过了《关于向 2024 年股票期权激

励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

    经审核，公司监事会认为：

    1、公司董事会确定的本激励计划股票期权首次授权日符合《上

市公司股权激励管理办法》《共达电声股份有限公司 2024 年股票期权

激励计划（草案）》有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发
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生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条

件已经成就。

    2、本次授予的激励对象属于公司 2024 年第三次临时股东大会审

议通过的《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对

象范围，均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规

定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象

条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，本激励计划股票期权的首次授权日、首次授予激励对象均

符合《上市公司股权激励管理办法》《共达电声股份有限公司 2024 年

股票期权激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授股票期权的

条件已经成就。监事会同意以 2024 年 9 月 2 日为首次授权日，向符

合条件的 119 名激励对象授予股票期权 1,694 万份，行权价格为人民

币 10.60 元/份。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    共达电声股份有限公司第六届监事会第五次会议决议



    特此公告。

                                   共达电声股份有限公司监事会

                                           二〇二四年九月三日