证券简称：共达电声       证券代码：002655        公告编号：2024-092


                     共达电声股份有限公司
              第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 25 日下午以现场
与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 12 月
22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长梁龙先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案：
    1、《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》
   为了促进公司外延式产业链的布局，提高公司的整体竞争实力，
公司拟以自有资金投资人民币 2,000 万元，与关联方上海韦豪创芯投
资管理有限公司、上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限合伙）以及非关
联方广州天使投资母基金创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资成
立广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）（具体以工商
登记注册的名称为准），并于当日签署了《广州韦豪半导体产业创业
投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
    具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
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海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于参与投资成
立产业基金暨关联交易的公告》。
    该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交
易，关联董事周思远先生、梁龙先生回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》
    为加快公司在汽车喇叭领域方面的布局及促进公司整体战略规
划的协同发展，财金龙山鲲鹏(潍坊市)股权投资基金合伙企业(有限
合伙)（以下简称“龙山基金”）拟对公司全资子公司共达（浙江）电
声股份有限公司（以下简称“共达浙江”）增资 3,500 万元，其中人
民币 1,458.3334 万元计入注册资本，溢价部分即人民币 2,041.6666
万元计入资本公积金。公司放弃对共达浙江本次增资的同比例认购。
共达浙江本次增资完成后，公司持有共达浙江 87.27%的股份，龙山基
金持有共达浙江 12.73%的股份，共达浙江仍为公司合并报表的控股
子公司。
    具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于全资子公司
增资扩股引入战略投资者的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、共达电声股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
    2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三
次会议决议
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    特此公告。
                                 共达电声股份有限公司董事会
                                    二〇二四年十二月二十六日