关于修订《公司章程》的公告

       证券代码：002656                   证券简称：ST 摩登                  公告编号：2024-122

                            摩登大道时尚集团股份有限公司
                              关于修订《公司章程》的公告
            本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
       记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日
       第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，本次事
       项仍需经 2024 年第二次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议批准
       之后，需修订《公司章程》相应条款如下：
序号                         原章程条款                                   本次修订后的章程条款
             第一百二十四条 董事会由 7 名董事组成，                第一百二十四条 董事会由 5 名董事组成，
         其中包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。董事 其中包括独立董事 2 人，设董事长 1 人。董事
         会成员中应包括 1 名职工代表。董事会中的职         会成员中应包括 1 名职工代表。董事会中的职
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         工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大          工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大
         会或者其他形式民主选举产生。董事长由董事          会或者其他形式民主选举产生。董事长由董事
         会以全体董事的过半数选举产生。                    会以全体董事的过半数选举产生。
       注：若股东大会未审议通过此议案，公司需设立 3 位独立董事。

            待股东大会审议批准本次修订《公司章程》的事项之后，董事会授权公司管
       理层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。


            特此公告。



                                                              摩登大道时尚集团股份有限公司
                                                                                             董事会
                                                                               2024 年 11 月 14 日




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