证券代码：002657             证券简称：中科金财        公告编号：2024-037



                   北京中科金财科技股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年
8 月 28 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议
应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，会议同意公司为符合解除限售条件的 5 名激励对象共计
1,237,653 股办理解除限售事项。
   《北京中科金财科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2024 年 9 月 3 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改经营范
围及<公司章程>的议案》
   因公司经营发展的需要，会议同意对经营范围及《公司章程》相关条款进
行修改，修改后的经营范围如下：
   一般项目：信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
对外承包工程；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台
技术咨询服务；软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅
助设备零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
   许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；
职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
   本次变更后的经营范围以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。
   《公司章程》具体修改内容详见附件：《公司章程》修改对照表。
   修订后的《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见 2024 年 9 月 3
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。
    3.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》
    会议同意公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并
于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
    《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》详见 2024 年 9 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                   北京中科金财科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 9 月 3 日
附件：

                            《公司章程》修订对照表


                   修改前                                  修改后

       第十三条 经依法登记，公司的经营范          第十三条 经依法登记，公司的经营
                                            范围：
围：                                              一般项目：信息系统集成服务；货
       计算机软件技术开发；计算机系统集成   物进出口；技术进出口；进出口代理；对
                                            外承包工程；计算机系统服务；信息技术
及服务；销售计算机及外部设备、电子产        咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨
品；货物进出口；技术进出口；代理进出        询服务；软件开发；专业设计服务；技术
                                            服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
口；专业承包；计算机技术培训；技术咨        技术转让、技术推广；人工智能应用软件
询；产品设计；建筑智能化工程设计与施        开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电
                                            子产品销售。（除依法须经批准的项目
工；经营电信业务。                          外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                                许可项目：建筑智能化系统设计；建
                                            设工程施工；第一类增值电信业务；职业
                                            中介活动；第二类增值电信业务。（依法
                                            须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                            开展经营活动，具体经营项目以相关部门
                                            批准文件或许可证件为准）（不得从事国
                                            家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
                                            营活动。）